九边事件的诈骗手法九边事件的诈骗手法主要有以下几种：精心伪装 ...

喜大普奔 · 昨天 08:51

九边事件的诈骗手法

九边事件的诈骗手法主要有以下几种：

精心伪装

伪造资质：在证监会官网展示虚假的境外投资者资质，让投资者误以为平台具有合法的境外投资资格。

媒体背书：2024年9月，“永通商会”与“九边公司”在上海高调召开战略合作发布会，多家知名媒体进行报道，营造出一种与知名企业合作的假象，增加平台的可信度。

合同迷阵：每份投资合同都有印章，还有“中国投融资担保股份有限公司”的担保字样，让投资者觉得投资有保障。

小额诱饵

高收益回报：推出新人体验产品，如636元投1天，收益1.9元；7200元投3天，日收益25.2元，总收益76.6元；12800元投7天，日收益51.2元，总收益358.4元，年化收益率高达146%，远超银行活期利率，吸引投资者投入更多资金。

等级制度：会员级别从v1至v9，投资越高收益越大，小白投入100万元成“v5级”时，曾获5枚金卡奖励，让投资者为了获取更高收益和奖励而不断增加投资。

情感渗透

网恋“杀猪盘”：通过网恋“男友”的温柔体贴，如嘘寒问暖、送礼物、转账等，让女性投资者卸下防备，投入资金。西安的周丽被“男友”诱导投入7万元后，开始向身边人分享，最终裂变出西安40人、总额2000万的投资链；长沙丁女士的“男友”攻势更直接，通过送花、送榴莲、送口红等，让丁女士在20天内义无反顾投入40多万元。

熟人推广：利用熟人之间的信任，让受害者“现身说法”，将社会信任转化为犯罪工具。如山西太原的受害者夫妇，因邻居朱大姐的“现身说法”就轻易相信了骗局。

疯狂收割

推出活动：2025年1月起，平台开始推出多轮“小红花争霸赛”活动，以地域团队投资额比拼，提供高额奖励及“配资”，如冠军奖励小米汽车，其余名次可得2.88万至12.88万的红包及金条，促使参与者纷纷加大投资力度以达到更高级别。

突然崩盘：在资金被新产品和竞赛彻底锁死时，平台瞬间崩盘，群组静默，投资者的资金无法提现，导致超1.5亿元资金一夜蒸发。

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