530亿大骗局！声称投3000赚30000，害惨了15万人！

薛定谔的猫 · 2020-5-11 16:27:30

你我财经报道，5月8日，“三三系集资诈骗案”在浙江杭州一审公开宣判，主犯王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑。其余14人判7年至15年不等有期徒刑，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，并责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。

多重套路骗取资金，15万人170亿无法归还

法院审理查明，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜等多人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）。公司由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。经查明，王文俊等人向48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。

法院认定，王文俊伙同王文澜等人，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，在明知集资模式不可持续、无实际兑付能力的情况下，通过线下实体加盟、线上金融和网上商城的方式，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。案发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

非法集资数百亿背后，是王文俊等人布设的一个又一个套路。

套路一：线下招揽加盟商骗取加盟费

2014年2月至2016年4月期间，王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康满堂，通过“三三”系公司各地市场运营人员，以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传，以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商，并逐步形成了市代理、区代理和服务网点三个加盟商层级，以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格，后续使用积分折抵进货款的形式承诺保本返利，骗取加盟费。

套路二：线上玉石资产证券化交易骗取资金

2014年6月，王文俊成立的“宝利来平台”是这起诈骗案中的重要工具，源源不断的受害人涌入其中。

2015年7月，在未取得金融交易资质的情况下，他们将岫玉单件包装成原始资产包，由关联公司向各级加盟商和会员发售共30期以收取认购款，之后再将原始资产包挂在宝利来平台二级市场，吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展订单交易，收取买卖双方千分之三的交易手续费。实际上，这些岫玉单件平均价值仅为100元/件左右，而两家关联公司则先后以2000元或3000元的初始单价向外发售。

2016年7月，王文俊指使他人全资收购禾商所，此后，宝利来平台一直披着“禾商所”的外衣大肆行骗。

而最大的骗局则是王文俊等人宣称的10倍增值空间。他们宣称投资三千回报三万。

王文俊等人虚构所发售的产品具有10倍增值空间，承诺价格涨至10倍时由公司向会员回购，还推出承诺6个月后双倍返还交易款，诱使宝利来平台会员认购产品及参与平台交易。

实际上，公司10倍回购不可能无限存在。为达到持续吸收、占有会员资金的目的，王文俊等人先后斥巨资雇佣两支操盘团队，通过虚拟资金流水，采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度，造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象，吸引会员大量投入资金，并根据指示在资产包涨幅趋近10倍时用虚拟资金回购。

经查明，王文俊等人通过各种不法手段，给会员造成账面资产持续盈利的假象，会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付10倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用。

套路三：网上商城充值和开店骗取资金

2016年12月，为骗取资金兑付宝利来平台会员出金，王文俊等人联系他人设立易通商城网上交易平台，宝利来平台的账户资产按1比3平移为易通商城积分，还可按70%比例循环使用积分，以充值返利的高额回报非法集资。

2017年8月，王文俊等人上线运行新版易通商城，以无风险开店、不盈利全额返还现金的承诺为诱，吸引会员用现金、宝利来账户资产、易通宝积分在新版商城投资开店，继续骗取资金。

据三三集团系企业玉茶坊相关人员表示，范冰冰曾代言该品牌，协议两年一签，已经签过两次。时至今日，网上还能找到范冰冰代言玉茶坊的宣传图片。

类似上面的这些“庞氏骗局”，其实并没有具体的投资项目，它们只是用后期投资者交付的资金支付前期投资者。它们能够维持下去的重要基础就是用高额投资回报作为诱饵，源源不断的拉新加入者。你看中的是它的高收益，他们要的却是你的血汗钱。作为投资者，一定要擦亮眼睛，远离骗子。

财迷心窍 · 2020-5-11 16:39:15

严惩不贷

henglu · 2020-5-11 16:46:31

谢谢分享。

henglu · 2020-5-11 16:46:44

已经阅读过了。

nwdle9xgr · 2020-5-11 16:54:50

黑心的骗子，终得到法律的制裁，终究还是一场空。

kmz550124 · 2020-5-11 17:28:45

多重套路骗取资金，15万人170亿无法归还

qdcdqnlyq · 2020-5-11 19:31:42

多种套路，骗取资金。

nwd7kax9tw · 2020-5-11 20:03:12

无根基的平台需要小心。

还你无忧生活 · 2020-5-11 20:05:29

只骗贪婪的人

nwd7kepgvv · 2020-5-11 22:34:49

套路太深了

530亿大骗局！声称投3000赚30000，害惨了15万人！

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