互金协会发布网络小贷反洗钱和反恐怖融资工作指引

nwd7kwvy52 · 2020-10-26 18:02:25

中国互联网金融协会近日发布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》，明确了在客户身份识别、大额交易、可疑交易报告、交易记录保存、合规管理等方面，从业机构开展反洗钱和反恐怖融资工作应当遵循的操作性规范。

据了解，这一工作指引结合网络小额贷款业务场景，将相关监管规定的要求转化为从业机构、从业人员更易理解执行的操作指引，适用于经批准设立的依法可通过互联网专门经营小额贷款业务的机构。

据悉，互金协会由中国人民银行会同有关部门组建，是全国性行业自律组织，承担着制定互联网金融行业标准、促进从业机构业务交流和信息共享、建立行业自律惩戒机制等职责。

互金协会表示，下一步将加快行业相关规则建设，积极组织引导从业机构和从业人员增强防范能力，切实有效防控风险。

你我财经了解到，自2019年1月以来，互金协会已组织550多家不同业态的互联网金融机构按照《管理办法》规定，通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台向人民银行申请反洗钱履职登记。而《工作指引》进一步提示，从业机构应当自获准经营网络小额贷款业务之日起十个工作日内通过网络监测平台向中国人民银行进行反洗钱履职登记，主动接受人民银行反洗钱监管。

Laoohau · 2020-10-26 18:32:25

工作指引

greek · 2020-10-27 20:42:19

秃戴袜子

互金协会发布网络小贷反洗钱和反恐怖融资工作指引

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