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区块链、数字货币被传销利用:数百万人牵连,涉资500亿!

nwd7kwvy52   有道财富 楼主 2020-11-2 08:30:00 显示全部楼层 来自:上海
根据中国裁判文书网,近日,江苏省盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案的二审刑事裁定书。

数字货币.jpeg

你我财经了解到,2016年,高玉东在广东省深圳市投资设立从事虚拟数字货币交易所维护等工作的深圳前海博宝科技有限公司。

2018年,李奇兵、王小影等人在PIUSTOKEN手机APP网络传销平台上,从事传销违法活动,后因认为该平台技术不成熟而离开,但掌握了网络传销的犯罪方法,为获取非法利益,预谋与功能相似的APP平台进行合作,从事网络传销犯罪活动。

2018年7、8月份,李奇兵找到高玉东,并将王小影及柳良亭(刑拘在逃)介绍给高玉东。四人共同商定,开发具有网络传销功能的APP平台,由高玉东负责平台研发,李奇兵、王小影等人负责平台的推广。

高玉东利用公司技术,聘请技术人员,开发名为WoToken手机APP网络传销平台,主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台WOR币投放等工作。其妻子田永波协助负责数字货币保管、兑换数字货币、员工工资发放等工作。李奇兵、王小影等人主要负责宣传、培训等职责。

2018年7月至2019年10月8日期间,该平台共注册会员用户数达71万,层级关系为501层。经区块链确认,实际吸收的数字货币:USDT(泰达币)2.86亿个、BTC(比特币)4.6万个、ETH(以太币)203.92万个、LTC(莱特币)29.26万个、BCH(比特币现金)5.69万个、EOS(基于以太坊的代币)684.18万个。
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到案发时,WoToken平台实际吸收的数字货币被传销活动参与人实际提取:USDT1.03亿个、BTC1.47万个、ETH400.71万个、LTC8.69万个、BCH1.23万个、EOS244.48万个。实际吸收的数字货币在2019年10月8日案发当日价值合计约77.07亿元。

高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币期间,提币变现非法获利约1617万元、美金158万元;李奇兵提币变现非法获利约2338.9万元;王小影提币变现非法获利人民币236万元,另用提币变现非法获利购买房产2套,保时捷轿车1辆。

除上述四人犯组织、领导传销活动罪外,根据原审法庭认定,2019年10月30日下午,李国民明知李奇兵两部手机内,有通过犯罪所得的数字货币ETH,仍帮助被告人李奇兵转移和隐藏ETH49752.3737个。经滨海县物价局价格认定中心鉴定,ETH在2019年10月30日价格为人民币1299.0779元/个,合计价值约6463.22万元。

自2019年10月8日起,唐孝华明知王小影从事组织、领导传销犯罪活动,并且公安机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕,仍为王小影提供住所藏匿,直至王小影被抓捕。
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2020年7月22日,江苏省盐城市滨海县人民法院一审判决,对高玉东、李奇兵、王小影、田永波犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑最高8年6个月,并处罚金100万元至200万元,并扣押在案的赃款4.25亿元及孳息予以没收,上缴国库。

同样,在江苏省盐城市,李奇兵、王小影等人曾工作过的PIUSTOKEN手机APP网络传销平台也因涉及网络传销被立案,且被称为“公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案”。其平台名为“Plus Token”,涉及人员200余万人,层级关系多达3000层,涉案数字货币价值近500亿元。9月22日,江苏省盐城经开区人民法院以组织、领导传销活动罪判处“Plus Token”网络传销诈骗团伙陈某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑。

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午后阳光A   世界首富 2020-11-2 10:09:24 来自手机   显示全部楼层 来自:湖南
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nwdvnvly9   世界首富 2020-11-2 13:15:56 显示全部楼层 来自:新疆阿拉尔
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fushenwei   活跃之星 2020-11-2 23:00:53 来自手机   显示全部楼层 来自:河南
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greek   活跃之星 2020-11-2 23:52:14 来自手机   显示全部楼层 来自:河南
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