最高检：金融犯罪仍高位运行，全链条惩治是今后重要方向

飒爽 · 2023-12-29 09:09:47

12月28日，最高人民检察院举行新闻发布会，通报2023年全国检察惩治和预防金融犯罪工作情况。最高检第四检察厅厅长张晓津介绍，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。今年前11个月，全国检察共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人1.1万余人，提起公诉2.2万余人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。

张晓津指出，非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金、区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。

资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。

“此外，我们在办案中还发现，在各类金融犯罪背后，资金掮客、技术黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显，助推犯罪甚至成为诱发金融犯罪的始作俑者，全链条惩治金融犯罪及其关联犯罪是今后的重要方向。”张晓津提出。

针对金融犯罪的新趋势新特点，各级检察全面加强惩治和预防金融犯罪各项工作。如，依法办理红岭创投、合星系等非法集资案件；依法办理獐子岛、回天新材、龙力生物等一批有重大社会影响的财务造假、操纵证券市场、内幕交易案件。

针对金融犯罪的新趋势新特点，各级检察全面加强惩治和预防金融犯罪各项工作。如，依法办理红岭创投、合星系等非法集资案件；依法办理獐子岛、回天新材、龙力生物等一批有重大社会影响的财务造假、操纵证券市场、内幕交易案件。

张晓津介绍，今年前11个月，检察共起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪1.5万余人，同比下降5.6%；起诉证券犯罪316人，同比上升11.7%；起诉涉私募基金犯罪430人，同比下降36.7%；起诉骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和贷款诈骗罪2106人，同比下降11%；起诉洗钱罪2301人，同比上升10%。

论坛精灵 · 2023-12-29 09:09:52

2019年5月10日，嘉银金科在美国纳斯达克全球精选市场成功上市：https://club.youdaocaifu.com/clubThreadDetail-2418438-1.html

不断进步 · 2023-12-29 09:10:36

全链条惩治

nwdve3mlw · 2023-12-29 09:15:08

金融范罪

喜大普奔 · 2023-12-29 09:15:45

金融犯罪仍高位运行，全链条惩治是今后重要方向

nwd3u4747 · 2023-12-29 11:48:37

了解一下

携手共进 · 2023-12-29 17:56:38

全链条惩治

nwdujlpahr · 2023-12-29 21:54:45

重要方向

最高检：金融犯罪仍高位运行，全链条惩治是今后重要方向

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