“小牛资本”非法集资案已开启退赔

花之语 · 2024-4-29 14:38:12

近日，广东省高级人民法院发布2023年度全省法院十大典型案例，涉及维护国家金融安全、护航广东科技自立自强、绿美广东生态建设、优化法治化营商环境等多个范畴。其中，深圳市中级人民法院审理的三个案例入选。

“某牛资本”非法集资基本案情

2013年至2021年，彭铁成立某牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“某牛在线”“某牛钱罐子”P2P平台以及子公司“某牛投资”“某牛新财富”“某牛基金”，以私募理财产品形式向131万余人非法吸收资金近1026亿元，其中超126亿元本金未偿还。2017年10月起，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，造成投资人损失达89.34亿元。

裁判结果

深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处彭铁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余25名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。广东省高级人民法院二审维持原判。

典型意义

本案系全国重大非法集资典型案件，社会影响大，具有重要警示意义。本案裁判有力震慑非法集资犯罪分子，警示相关企业及从业人员要坚守合规底线、合法募资、诚信经营，投资人要强化风险意识、抵制高利诱惑、理性决策投资。坚持将追赃挽损作为审判工作的重中之重。除依法判决追缴返还、责令退赔外，还注重引导侦查机关及时追查涉案财产，最大限度挽回投资人经济损失。本案的依法审判是人民法院深入贯彻习近平法治思想，坚持以人民为中心，充分发挥刑事审判职能，坚决打击金融领域犯罪，切实防范化解重大金融风险，守护人民群众“钱袋子”安全和社会稳定的重要体现。

专家表示，非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资类案件，一直是我国金融监管严格防范、刑法严厉打击的对象。一方面，这一案件警示我们金融监管和金融司法工作任重道远，非法集资类案件的防范和打击工作需要常抓不懈。尤其是在P2P、网贷、第三方理财、私募基金、财富管理、投资顾问等面向大众、涉众性突出的金融产品市场，应当进一步制定、细化或完善相关法律规范并严格推进相应的执法和司法工作，运用技术手段加强金融执法和司法工作的效率；另一方面，这一案件也警示我们，除了加强金融市场的监管和司法外，还应加强金融风险的防范和宣传。应当按照“反电信网络诈骗”的高度和强度，全面加强对社会公众的风险警示和投资教育；加强对“小牛资本”等典型案件处理的宣传工作，组织传统媒体、自媒体和专家学者展开充分讨论；在全社会层面形成对高收益金融产品的警惕心理，抑制金融产品广告的诱导效应，从根源上为金融风险防范工作塑造有效的保障机制。

“小牛资本”开启退赔

此前资管黑板报消息，今年4月8日深圳市中级人民法网站发布《关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告》，公告指出法院已于2024年2月5日对彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款刑事判决涉财产部分立案执行

公告中几个重点内容：

1、信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年7月15日截止。

2、未完成信息确认的，无法收取退赔款项。

3、此次退赔为首次退赔，将于2024年7月16日起进行首次退赔款发放，

4、发放金额为已执行到位的人民币4.3亿元。

5、后续，本院将根据执行进度继续开展退赔工作。

6、根据工作需要，本院将于2024年5月10日下午15时至17时和7月10日下午15时至17时，两次集中接待集资参与人，具体地点另行公告。

退赔比例为3.41%

按照公告内容，此次退赔为首次退赔，发放金额为已执行到位的人民币4.3亿元。此前法院一审二审判决，法院审理查明，2013年至2021年间，彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台，以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元，其中126亿元本金未偿还。

按照126亿元本金未偿还，那么此次退赔金额为人民币4.3亿元，退赔比例为3.41%。

山中人 · 2024-4-29 14:38:49

典型案例

nwdvcgegu · 2024-4-29 14:39:42

都是坑坑

Laoohau · 2024-4-29 14:41:25

十大典型

fkbpdkl · 2024-4-29 14:49:33

退赔也是充提差打狠折

nwdlakc3j · 2024-4-29 14:57:42

关注基金

金字塔 · 2024-4-29 15:23:53

开启开启

小溪清流 · 2024-4-29 16:58:16

退还集资

蓦然回首 · 2024-4-29 17:10:55

非法集资

年年有瑜 · 2024-4-29 19:55:42

了解下。

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